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据领会，一名中年外省客户正在该行要求打点20万元的跨行转账营业。正在打点过程中，邮储银行安顺市春雷支行系统跳出预警提醒。通过扣问，客户回覆得吞吞吐吐，不共同工员并转账，表示得很心虚，工员查询客户流水核实，发觉账户流水取客户所述不分歧。
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下一步，邮储银行安顺市分行将加大反诈宣传力度，把防备诈骗宣传无机融入日常糊口，（邮储银行安顺市分行）？。
随后，邮储银行安顺市春雷支行报备运管部工员，运管部反馈给安顺市西秀区反诈核心，反诈核心采纳报警处置，警方赶到银行先扣问客户，客户不共同，警方将客户带走鞠问。最初通过警方领会到，诈骗先是让这位客户来邮储银行汇款，转至其他银行然后取现。网点及时发觉并阻遏了该笔买卖，成功拦截20万元涉诈资金。
经核查，该笔资金于半小时之前转至账上，告贷的伴侣远正在辽宁，取该须眉栖身地相距很远，描述的取反诈案例多处不异。网点柜员当即将可疑报告请示停业从管。正在稳住该须眉的同时，停业从管也取反诈核心进行核实，发觉该须眉动机以及该笔资金确实疑点沉沉太原证件制作证件制作。警方当即出警赶到现场取该须眉核实，正在警方的问询下，须眉自动交接该笔资金确实有问题，并共同警方将该笔涉案资金取现，避免了涉案资金流出。
近日，一名外省中年须眉到邮储银行中华北支行打点转账营业，要将29万元的伴侣告贷转至其他卡上用于孩子正在安顺地域的婚房收入。因为该须眉独自一人来自省外，又是打点比来取诈骗事务高度相关的大额转账营业。出于资金平安考虑，网点柜员细心核查了该须眉流水并扣问相关。
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