审议通过了《聘任昆山国力电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》

　　本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性依法承担义务。

　　昆山国力电子科技股份无限公司（以下简称“公司”或“国力股份”）于2019年12月20日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《聘用昆山国力电子科技股份无限公司董事会秘书的议案》，同意聘用梅密斯担任公司董事会秘书证件制作，任期三年。

　　鉴于梅密斯正在公司上市时髦未取得由上海证券买卖所颁布的科创板《董事会秘书资历证书》，公司于2021年9月8日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于指定梅密斯代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定梅密斯代行董事会秘书职责，代行时间不跨越三个月？。