郑州市中级法院8月13日开庭审理广东珠海瑞德芳华公司诈骗案，一曲持续到11月1日才竣事，总共48天。一方面，因为该案被告人人数浩繁，整个公司有25人被，包罗公司法人代表、高管，以至有一名曾经去职的员工；另一方面该案争议较大，好比，公诉方称涉案金额约13.6亿元，可是办案机关却查扣了涉案公司18亿余元现金。因而，控、辩两边“比武”十分激烈。对于这场“马拉松式”的庭审，有律师正在法庭上婉言，一个并不复杂的案件之所以审理前后历时两个多月，是由于公诉方的公诉看法存正在两大问题：“问题之一，完全抛开了行业的属性和布景，把特定范畴的一般运营行为为犯罪，就是背道而驰，若是换一个说法，说摆烂也能够；第二，完全掉臂法庭的查询拜访。法庭查询拜访、对被告人的发问、法庭的质证、证人出庭做证和辩方所出示的良多，所以正在曾经不克不及支撑的下证件制作联系方式，仍然以不成系统的，仍然错误。”10月29日，开庭两个多月后，庭审终究送来了法庭辩说环节。做为第一被告人庄某某的人，朱明怯律师第一个讲话。他说这起案件现实清晰，合用很是简单，为什么需要2个多月的时间来庭审呢？缘由就是郑东门的“近海捕捞”。“缘由是什么？我想，比来一个期间以来，从地方到各个省，给出的消息给本案一个明白的阐释。这个案子是正在全国经济形势下行的布景下，郑东采纳提出的‘近海捕捞’的体例外埠企业家。”朱明怯律师的讲话顿时招致了公诉人的否决，公诉人要求律师说出“哪一家定性为近海捕捞”。朱明怯律师援用10月29日当天，《经济察看报》推送的一篇报道。报道提出良多处所侦查机关跑去广东省，了大量的平易近营企业家和员工，而且冻结了上亿元的资产，而涉案的瑞德芳华公司就是正在广东珠海。“我们想请列位留意的是，《经济察看报》的文章，说的是河南去广东企业家。本身不是我们审理的案子，是规模比我们小一些的案子。他们查封冻结资金是7亿多，本案是20亿元现金，他们企业家等十几名，本案是20几名，这是早上的旧事，这就明白提到了近海捕捞。”对于朱明怯律师的讲话，公诉人再一次否决。公诉人发问“经济察看报是吗？他说的是瑞德芳华这个事吗？”控辩两边关于“近海捕捞”话题的辩论以长的阻遏而竣事。不外，长要求律师“申明下什么是近海捕捞”。朱明怯律师于是将比来提及的一些司法机关“近海捕捞”式法律，即越区域到本辖区以外的处所，对企业进事惩罚换取巨额罚入的模式进行注释。当说到“（）也均提到瑞德芳华的名字是被河南近海捕捞”时，该话题被长以“请人紧紧环绕的犯罪现实颁发看法，请继续”而终止。公诉人称，案发后，侦查机关依法冻结了庄某某利用的291张小我银行卡的违法所得和财富，共计18.6954亿余元，了供犯罪利用的灵活车2台，查封了庄某某17套房产，瑞德芳华公司采办的别墅。按照我国《刑法》和《刑诉释》相关，被害人财富依法返还后，残剩款子和查封房产，按照对庄某某的财富项判决，施行财富刑后，若是有残剩，依法返还庄某某，车辆依法应予。那么，对于超出的部门，到底属于什么性质？这个问题也是控辩两边辩说的核心之一。法庭辩说环节，公诉人颁发了两点看法。第一点，瑞德芳华公司法人代表庄某某等被告人形成诈骗罪，被告人和人平易近事胶葛的看法不克不及成立。第二点，被告人具有拥有的目标。公诉人称本案的财富是庄某某的小我财富，而且依法措置。正在法庭查询拜访过程中，公诉方曾经出示确实充实的，涉案金额13.5亿元，按照庄某某的供述，其两个公司99%股份，是其本人现实，本案被害人的资金流入了庄某某的291张银行卡，和总公司美容医美板块的收入是混同的，均归庄某某小我，资金性质为诈骗违法所得，和庄某某小我财富混同，查封13.5亿元的资金，和犯罪数额等值，用于退还被害人，多余的部门是庄某某的财富。对于公诉人的概念，被告人和律师们并不认同。好比对于的房产、资金是小我仍是企业的，具体归属于谁、若何措置问题，人韩冰律师就提出了4大来由来回嘴公诉人。第一，从瑞德芳华股东投资布局来看，是庄某某和庄某丽两个天然人股东，而购买房产的车辆无论登记正在谁的名下，都是源于总公司，是总公司的小我卡的账户仍是公司账户，需要有一个别离。总公司部门资金分布正在小我卡，由于美容门店本身是个别的，这些房产车辆，正在瑞德芳华设立之前，从总的准绳上该当是属于总公司的财富。从最根基的，从股东的划分，这些资产有分歧的来历。不克不及说正在his系统里都是小我的资金。第二，冻结的资金，属于三大营业板块。公诉方也承认，一个资金池，这又接收公共存款的案件，这个就是他们公司本人办理构成的模式。所以判定看法很是明白来自his系统，冻结资金并不都是瑞德芳华的，冻结的资金18亿多，的是13.5亿，公诉方王世峰正在第二次庭前会议明白，跨越的部门是小我收入。“现正在又没说多冻结的属于小我财富，而是换了个说法，说发还之后还有多余才属于庄某某，这完满是两个概念。你冻结了18亿，你不分就间接冻结了所有款子。我们至多要公诉方明白，你们本来说的还算不算？”第三，各个门店是法人，又有两种分歧形式：曲营或加盟。加盟是品牌授权的，一旦发生胶葛，有一个先行赔付的根本，当然，也能够投保，这都是答应的，除了曲营店以外，这个权属就不都是总公司的，这部门有授用，有风险包管金，正在和谈期全是需要退还的。这里面有一个问题，不是都属于总公司所有，由于小我涉嫌犯罪，就全数被否定了。这关系的第二个方面，假如总公司可能涉嫌单元犯罪，这些财富也不是单元零丁所有的，需要搞清晰各个门店，和瑞德芳华发生的营业，都必必要分清。总公司的财富和庄某某小我的小我财富简直是存正在混同的，可是有和门店的分成息争约包管金，所以也不是像公诉人说的那么简单返还被害人之后都是庄某某的。“由于大健康本身是的营业，我总要有本人的收入，底子不是公诉方的诈骗。既然是的，他就有他收入的这一部门。我举个简单的例子，你去餐厅吃饭，你吃完了，说你这味道不可，钱我不付，能行吗？”第四，从司法判定整个的统计来看，瑞德芳华的运营有高额的收入，正在她的两个银行账户，一个有6.2亿，一个有4.8亿，这两个部门也要从成本上刨除。韩冰律师提出，账户冻结资金并非全数属于涉嫌犯罪的财富，为了及时缓解总公司运营窘境，对于外的先行解冻，其他的问题一一处理。对于上述问题，人王涌律师的概念更犀利：“若是我们把***(母公司）的财富和庄某某的财富混为一谈，认为他们能够混同，这种混同才可能为你的查封行为进行。”法庭上，律师供给了颠末公证的由瑞德芳华供给的多份录音，和记实拾掇103名被害人关于“做证景象”的统计。这些被害人均反映是由于机关频频给他们打德律风，才去做的。证明目标是，侦查机关变相、大健康客户做证证明大健康项目为诈骗项目，该103名所谓被害人所做实正在性存疑。王平是一名被公诉机关认定的被害人，奇异的是，案发之后，她现正在还正在“诈骗公司”的美容店里面做美容。按照庭审旁听者的回忆，辩方中有王平、其他所谓“被害人”正在美容院接管办事的录音，均暗示是正在警方三番五次的要求下才去“报案”，是警方奉告本人上当。而且客户王某某对的做法极端愤慨，并声称“如一样”。庄某某是涉案公司瑞德芳华的代表人，也是公诉人的首要。公诉人法庭判处庄某某小我全数财富。庭审过程中，庄某某称案发至今已两年，她仍然搞不大白他们怎样就是养老诈骗了？瑞德芳华只是（母公司）一个点罢了，怎样就成了诈骗集团了？正在最初陈述环节，庄某某称两年来他们（公司）苦苦挣扎，曾经耗尽了元气，企业摇摇欲坠。一线员工也是哆里颤抖、小心翼翼，不晓得本人能否随时会被一只无形大手河南郑州来。他们正在全国各个角落里面哆里颤抖的，还正在勤奋维持品牌的生计。说到被冻结资金问题，庄某某很。她公诉人，做公诉人这么多年，莫非不晓得资金的、资金的分类吗？不也是找了判定人吗？“你说我诈骗，我2004年的企业和2018年的企业，资金分不清晰吗？对于别人的问题，是放大又放大，苛刻又苛刻。对于公诉的问题，倒是能瞒就瞒、能骗就骗，能过就过。做了一锅大杂烩，东拼西凑。大风雅方地把我的钱还给我，大风雅方地把我们企业一般运营的资金还给我们。我们是通过一次次办事、一天天工做、一张张脸获得的。”“我也想问公诉人的话，我们企业一般运营的钱冻结正在银行里面，或者被你们控制。我这小我被判处了无期，你是两个益处都想占吗？”比来，对于“近海捕捞”这一话题，关心力度大。除了《经济察看报》的报道，10月28日，地方党校从办的《时报》正在头版主要，刊发“把涉企率性法律轨制的”一文，言辞犀利地指出，逐利法律从底子上了行律的初志，严沉损害营商，严沉损害党和的公信力。10月8日，国度发改委从任郑栅洁正在旧事办发布会上暗示，要进一步规范行律单元涉企行律行为，更多采纳包涵审慎监管和柔性法律体例，不克不及违规异地法律和趋利法律，不克不及乱罚款、乱、乱查封。10月10日，司法部、国度发改委正在门户网坐发布《中华人平易近国平易近营经济推进法》（草案），并公开收罗看法。此举被视为恢复平易近企决心的最新办法之一。法案内容明白提到，加益，规范中国平易近企长久诟病的异地法律行为，并规范的强制办法。《时报》发文，这是继国度发改委10月8日喊话“不克不及违规异地法律和趋利法律”后，级别最高的央级针对“趋利法律”颁发的沉磅评论。明显，“近海捕捞”式法律，曾经成为了一大“公害”。
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