1 本年度摘要来自年度全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到上海证券买卖所网坐等中国证监会指定上细心阅读年度全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的义务。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年度利润预案为：按母公司实现净利润的10%提取肆意公积金8,226,199.93元，以实施权益的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.85元（含税），共计现金盈利46,827,749.50元，残剩未利润结转当前年度。公司2020年度不实施本钱公积金转增股本。公司的从停业务为图书、期刊、电辅音像出书物的出书、刊行和印刷，以及印刷物资供应和单据印刷等营业。公司聚合图书、期刊、电辅音像、新等多种介质，构成了集保守出书刊行营业取数字阅读、正在线教育、电商发卖等营业于一体的分析性传媒营业架构，并逐渐向文化创意、投资金融等范畴拓展，构成了跨范畴、多介质、全链条成长款式。1.图书出书营业：公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、春风社、辽少社等11家出书社处置教材教辅、一般图书和电辅音像产物的编纂出书刊行营业。2.图书刊行营业：公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅刊行和一般图书的批发、零售、连锁经停业务。3.印刷营业：公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出书物印刷、包拆拆潢印刷品印刷等营业；通过单据公司处置财务、税务、银行等机构的单据及标签印务。4.印刷物资供应营业：公司通过印刷物资公司处置印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料运营以及各类制纸原辅材料的物资商业。5.其他营业：公司通过鼎籍智制公司开展出书融合产物开辟运停业务；通过版权买卖核心开展版权及学问产权买卖运营办事；以及刊行企业开展文创产物、教育配备经停业务等。按照国度旧事出书署2020年11月发布的《2019年旧事出书财产阐发》，2019年旧事出书财产规模继续增加, 全国出书、印刷和刊行办事实现停业收入较上年增加 1.1%，此中图书出书财产实现停业收入增加 5.6%。据开卷数据显示，2020年中国图书零售市场码洋规模20年来初次呈现负增加，同比下降了5.08%。从分歧渠道来看，网店渠道连结正向增加，增速有所放缓，同比增加7.27%；实体店渠道受影响较着，下降幅度进一步扩大，同比下降33.8%。此次正在客不雅上也加快了出书业的转型升级，提高了出书行业对融合成长的注沉程度，加速了对数字出书营业的结构，新形态、新模式的摸索。跟着国度文化体系体例的深切推进、互联网出书的不竭成长以及国内文化消费需求的升级，保守出书转型升级加快推进，保守出书取新兴出书融合成长成为行业支流趋向，行业全体呈现挑和取并存、大于挑和的成长态势。期，公司实现停业收入254,195万元，同比下降6.22%，此中从停业务收入242,877万元，同比下降5.64%；实现归属于上市公司股东的净利润15,271万元，同比添加2.98%。期末公司资产总额为383,952万元，较岁首年月添加4.11%，资产欠债率37.40%。按照财务部新公布或修订的企业会计原则等，公司对相关会计政策进行调整：自2020年1月1日起施行新收入原则、非货泉性资产原则、债权沉组原则以及会计原则注释第13号相关营业。上述变动对公司财政情况、运营和现金流量无严沉影响。截至2020年12月31日，本公司纳入归并范畴的子公司共21户，详见财政报表附注“正在其他从体中的权益”。本公司本年归并范畴取上年比拟未发生变化。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●投资者可正在2021年5月6日（木曜日）17:00前，通过本通知后附的德律风、传实或指定邮箱联系公司，提出所关心的问题，公司将正在申明会上选择投资者遍及关心的问题进行回覆。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月24日正在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）上披露了公司2020年年度及摘要，为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2020年年度业绩和运营等，公司定于2021年5月7日（礼拜五）16：00-17：00以收集互动体例召开公司本次申明会。2、召开形式：收集平台正在线、召开地址（网址）：上海证券买卖所“上证e互动”收集平台（）中的“上证e”栏目1、投资者可于2021年5月7日16：00-17：00通过互联网间接登录“上证e互动”平台（）的“上证e”栏目，正在线参取本次业绩申明会。2、投资者可正在2021年5月6日17:00前，通过本通知后附的德律风、传实或指定邮箱联系公司，提出所关心的问题，公司将正在申明会上选择投资者遍及关心的问题进行回覆。业绩申明会召开后，投资者能够通过“上证e互动”平台（）的“上证e”栏目查看本次业绩申明会的召开及次要内容。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月22日正在北方国度版权买卖核心召开。本次会议召开前，公司已于2021年4月12日以书面或邮件体例发出会议通知和会议材料。公司董事均收到会议通知和会议材料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事8名，实到董事7名，董事和?因工做缘由未能出席本次会议，委托授权董事史东辉代为出席并表决。公司监事和高级办理人员列席本次会议。会议召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。按照《公司章程》的相关，按母公司实现净利润的10%提取肆意公积金8,226,199.93元。正在分析考虑公司成长计谋、运营规划、投资放置、股东等要素根本上，公司拟以实施权益的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.85元（含税），共计现金盈利46, 827,749.50元。公司2020年度不实施本钱公积金转增股本。公司关于2020年度利润方案的通知请见上海证券买卖所网坐（）公司临2020-011号通知。公司关于续聘2021年度审计机构的通知请见上海证券买卖所网坐（）公司临2021-012号通知。按照公司运营成长所需资金需求，同意公司及所属子公司2021年度向各贸易银行申请打点总金额不跨越12亿元的分析授信额度，次要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、贸易承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷营业以及颠末规范法式审批的其他营业范畴，刻日为一年。现实融资金额正在授信额度内，以公司取各银行现实发生的金额为准。上述授信额度可利用，并授权董事长代表公司正在相关授信及贷款和谈书上签字。公司关于修订《公司章程》部门条目的通知请见上海证券买卖所网坐（）公司临2021-015号通知。鉴于上述部门议案需报公司股东大会审议通过，同意正在2021年6月30日前召开公司2020年年度股东大会，授权公司杨建军董事长正在本次会议竣事后按照具体放置发出召开2020年年度股东大会的通知，正在该通知中列明会议时间、地址和加入人员及将审议的事项等。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟聘用中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计机构，现将相关事项通知如下：中审众环创立于1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖16号，取得由湖北省财务厅颁布的会计师事务所执业资历，是全国首批取得证券期货相关营业资历的大型会计师事务所之一。中审众环成立有完美的内部管理架构和组织系统，正在设立了办理总部，正在上海、广州、武汉、沈阳等地设有 36 个分支机构。公司审计营业次要由中审众环辽宁分所具体承办。辽宁分所成立于2013年，注册于沈阳市和平区和盛巷6甲1107号，目前具有从业人员百余人，此中中国注册会计师49名，自成立以来一曲处置证券办事营业，先后为十余家上市公司供给年报审计办事。首席合股报酬石文先。截至2020岁暮，中审众环从业人员3,366人，此中：合股人185人，注册会计师1,537人，签订过证券办事营业审计的注册会计师人数794人。中审众环2019年度营业收入147,197.37万元，净资产8,104.26万元。2019年承办上市公司年报审计155家，审计收费总额18,344.96万元，涉及制制业，房地财产，电力、热力、燃气及水出产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，消息传输、软件和消息手艺办事业等，审计的上市公司资产均值为1,491,537.09万元。中审众环每年均按营业收入规模采办职业义务安全，并弥补计提职业风险金，累计补偿限额4亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败导致的平易近事补偿义务。中审众环不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。比来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律处分，比来3年收到中国证监会各地证监局出具的行政监管警示函20次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改。项目合股人：毛宝军，中国注册会计师，自2000年起头正在事务所处置审计相关工做，处置证券办事营业跨越10年，具备响应专业胜任能力，无兼职。签字注册会计师：毛宝军，中国注册会计师，自2000年起头正在事务所处置审计相关工做，处置证券办事营业跨越10年，具备响应专业胜任能力，无兼职。签字注册会计师：吕鹏，中国注册会计师，自2015年起头正在事务所处置审计相关工做，处置证券营业6年，具备响应专业胜任能力，无兼职。项目质量复核人：孙琦，中国注册会计师，自1997年起头正在事务所处置审计相关工做，处置证券办事营业跨越20年，具备响应专业胜任能力，无兼职。上述人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》关于性要求的景象，比来三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。2021年度公司聘用中审众环审计总费用估计145万元，此中会计报表审计费用110万元，内部审计费用35元。公司董事会审计委员会2020年第二次会议审议了关于公司续聘2021年审计机构的议案，具体看法为：中审众环具备为上市公司供给审计办事的经验和能力，正在为公司供给审计办事过程中可以或许遵关职业原则，客不雅、实正在的反映公司财政和内部情况，表示出较强的执业能力及勤奋尽责的工做，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。董事看法：中审众环正在为公司供给审计办事的过程中，可以或许施行国度、律例和相关财政会计轨制的，遵照、客不雅、的执业原则，成功完成了年度审计。公司聘其为审计机构及领取其的决策法式，领取的程度公允、合理，同意公司续聘其做为公司2021年度审计机构，费用总额为145万元。2021年4月22日召开的公司第三届董事会第十二次会议，审议并分歧通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部门条目的议案》。公司为进一步规范公司运做行为，提拔公司管理程度，按照新《证券法》和中国证监会《上市公司管理原则》等相关，连系公司现实，拟对现行《公司章程》部门条目进行修订，具体修订如下：本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券买卖所上市公司行业消息披露第十二号――旧事出书（2020年修订）》的相关，现将2020年度次要运营数据通知如下：本公司监事会及全体监事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。2021年4月22日，会议由监事会朱敏掌管，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，会议决议无效。对公司董事会编制完成的公司2020年年度及其摘要，公司监事会进行了认实的核阅，提出如下审核看法：1.公司2020年年度及其摘要的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项；2.公司2020年年度及其摘要的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项；3.正在公司监事会提出本看法前，未发觉参取公司2020年年度及其摘要编制和审议的人员有违反保密的行为。对公司董事会编制完成的公司2021年第一季度，公司监事会进行了认实的核阅，提出如下审核看法：1.公司2021年第一季度的编制和审议法式符律、律例、《公司章程》及公司内部办理轨制的各项；2.公司2021年第一季度的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面线年第一季度的运营办理和财政情况等事项；3.正在公司监事会提出本看法前，未发觉参取公司2021年第一季度编制和审议的人员有违反保密的行为。公司本次利润预案充实考虑了公司现阶段的运营规划、盈利程度专业制作各种证件、现金流情况及资金需求等要素，兼顾对投资者的合理，合适公司和股东全体好处，不存正在损害公司及股东好处的；相关决策法式合适中国证监会、上海证券买卖所相关及《公司章程》等的。本次会计政策变动是按照财务部修订或公布的新会计原则等进行的合理变动，可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，不会对公司财政报表发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处景象；相关决策法式合适相关、律例和《公司章程》的。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●本次利润以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知中明白。经中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）审计，北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润152,719,254.57元，母公司实现净利润82,261,999.32元。按照《公司章程》的相关，按母公司实现净利润的10%提取肆意公积金8,226,199.93元。正在分析考虑公司成长计谋、运营规划、投资放置、股东等要素根本上，拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.85元（含税），共计派发觉金盈利46, 827,749.50元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.66%，残剩未利润结转当前年度。公司2020年度不实施本钱公积金转增股本。公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，经全体董事审议，以8票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于2020年度利润方案的议案》。本次利润方案尚需提交2020年年度股东大会审议。董事认为：公司2020年度利润方案分析考虑了公司成长计谋、运营规划、投资放置、股东等，合适公司和股东全体好处，合适《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关，不存正在损害股东特别是中小股东好处的。本次会议的召集、召开及审议表决法式合适相关、律例及《公司章程》的，无效。董事分歧同意该利润方案并提交公司股东大会审议。监事会认为:公司本次利润方案充实考虑了公司现阶段的运营规划、盈利程度、现金流情况及资金需求等要素，兼顾对投资者的合理，合适公司和股东全体好处，不存正在损害公司及股东好处的；相关决策法式合适中国证监会、上海证券买卖所相关及《公司章程》等的。监事会同意公司2020年度利润方案并提交公司股东大会审议。本次利润方案分析考虑了公司成长阶段、将来资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●本次会计政策变动不涉及对公司以前年度的逃溯调整，不会对公司财政情况、运营和现金流量发生严沉影响。2021年4月22日，北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变动的议案》。财务部于2018年12月公布了《企业会计原则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁原则”），要求正在境同时上市的企业以及正在境外上市并采用国际财政原则或企业会计原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他施行企业会计原则的企业自2021年1月1日起施行。因为上述会计原则的公布，公司需对原会计政策进行响应变动，按照财务部相关轨制的，自2021年1月1日起施行新租赁原则。本次会计政策变动前，公司施行财务部2006年发布的《企业会计原则第221号——租赁》以及《企业会计原则第 21号——租赁》使用指南。本次会计政策变动后，公司自2021年1月1日起施行新租赁原则。新原则完美了租赁的定义，添加了租赁识别、分拆、归并等内容；打消承租人关于融资租赁取运营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认利用权资产和租赁欠债，并别离计提折旧和利钱费用；同时承租人需按照《企业会计原则第8号——资产减值》的，确认利用权资产能否发生减值，并对已识此外减值进行会计处置。按照新租赁原则及其跟尾，公司自 2021年1月1日起对所有租赁资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认利用权资产和租赁欠债，并别离确认折旧和利钱费用。对于公司初次施行日前已存正在的融资租赁合同，按照新租赁原则相行跟尾会计处置。本次会计政策变动事项不涉及对公司以前年度的逃溯调整，对公司的财政情况、运营和现金流量不会发生严沉影响。公司董事认为：本次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的合理变动，合适相关轨制和公司现实，可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。相关决策法式合适相关、律例和《公司章程》的，不会对公司财政报表发生严沉影响，不存正在损害股东出格是中小股东好处景象，同意公司本次会计政策变动。公司监事会认为：公司本次会计政策变动是按照财务部公布的会计原则进行的合理变动，合适公司的现实，合适《企业会计原则》和相关律例的相关，本次变动不会对公司财政报表发生严沉影响，不存正在损害公司及股东好处的景象，同意本次会计政策变动。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●本次联系关系买卖有益于公司运营的一般进行，遵照市场订价准绳，不会损害公司及股东好处，对公司从业的性无影响。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2021年4月22日召开，会议审议并通过了《关于公司日常运营性联系关系买卖的议案》，核准公司2020年过活常运营性联系关系买卖施行及对2021年日常运营性联系关系买卖的估计，同意公司取联系关系方续签联系关系买卖和谈。联系关系董事杨建军、平回避了该项议案的表决。公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议并通过了《关于公司日常运营性联系关系买卖的议案》，同意提交公司董事会审议。经公司2019年第一次姑且股东大会审议核准，公司取辽宁北方教育投资控股无限公司签订了相关图书发卖和谈，由其代办署理相关出书社对全国中小学藏书楼的上目图书发卖营业。2020年度，受影响，该买卖未能按打算履行完毕。公司按照董事会审议通过的联系关系买卖和谈开展日常运营性联系关系买卖营业，及时履行了和谈商定的。上述联系关系方诚信情况优良，运营一般，不存正在和谈履行方面的风险。（二）有指点性价钱的，由两边正在的范畴内，按照市场可比价钱商定办事价钱，报国度物价办理部分审定后施行经国度物价办理部分审定之价钱。本次联系关系买卖是有益于公司运营的一般进行，有益于公司营业成长，遵照市场化订价准绳，不会损害公司及股东出格是中小股东好处，对公司营业的性无影响。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。北方结合出书传媒（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券买卖所上市公司行业消息披露第十二号――旧事出书（2020年修订）》的相关，现将2021年第一季度次要运营数据（未经审计）通知如下。
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